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江西正邦科技股份有限公司股东大会补充通知的公告

发布日期:2021-11-22 21:34   来源:未知   阅读:

  股份有限公司(“公司”)于2019年10月24日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(刊登《关于召开2019年第五次临时大会的通知》(公告编号:2019-194),公司定于2019年11月8日召开公司2019年第五次临时

  2019年10月28日,公司控股股东正邦集团有限公司(“正邦集团”)向公司董事会提交了《关于增加公司2019年第五次临时股东大会临时提案的函》,提议将《关于回购注销部分2017年及2018年限制性股票的议案》和《关于为下属子公司韶关正邦畜牧发展有限公司提供担保的议案》作为临时提案提交公司2019年第五次临时股东大会审议。上述议案已经公司第五届董事会第五十六次会议审议通过,具体内容详见2019年10月30日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(相关公告。

  根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》及《公司章程》的相关规定:单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的内容。

  控股股东正邦集团持有公司股份469,015,985股,占公司总股本的19.18%,其临时提案内容属于股东大会职权范围,且增加临时提案的程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。因此,公司董事会同意将上述临时提案提交于2019年11月8日公司的召开2019年第五次临时股东大会审议。

  根据公司《2017年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及《2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》相关规定,由于公司部分限制性股票激励对象业绩考核不达标或因个人原因离职已不符合激励条件,公司董事会决定对其已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票进行回购注销。

  因公司业务发展的需要,公司下属子公司韶关正邦畜牧发展有限公司拟在向商业银行等金融机构申请综合授信业务,并由本公司提供连带责任担保。担保额度26,000万,有效期自公司股东大会审议通过后,相关协议签署之日起6年。公司本次对外担保对象为公司合并报表范围内的控股子公司,无其他对外担保。

  除增加上述临时提案外,公司于2019年10月24日公告的原股东大会通知其他事项不变。

  公司董事会现将公司召开的2019年第五次临时股东大会的有关事项重新通知下:

  3、会议召开的合法、合规性:根据公司第五届董事会第五十五次、第五十六次会议决议,公司将于2019年11月8日召开2019年第五次临时股东大会。本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019 年11月8日上午 9:30~11:30,下午 13:00~15:00;

  通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年11月7日下午 15:00 至 2019 年11月8日下午 15:00的任意时间。

  5、会议召开的方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  1)截止2019年11月1日下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司的股东;

  8、现场会议召开地点:江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路569号,公司会议室。

  1、审议《关于选举公司第六届董事会三名非独立董事的议案》(采用累积投票);

  2、审议《关于选举公司第六届董事会二名独立董事的议案》(采用累积投票);

  注:根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》的要求,股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决应当单独计票,单独计票结果应当及时公开披露。因此,上述议案将对中小投资者的表决单独计票,“戍长空青春担使命战北疆冰雪铸,并将结果予以披露。

  上述议案第1-3项议案将采取累积投票方式选举,即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数,否则该议案投票无效,视为弃权。独立董事与非独立董事的选票分开计算。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

  上述议案第4-5、7项议案股东大会以特别决议方式审议,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上审议通过。第6项议案属于关联交易事项,关联股东正邦集团有限公司、江西永联农业控股有限公司回避表决。

  上述议案已经公司第五届董事会第五十五次、五十六次会议审议通过,相关董事会决议公告及相关公告文件已刊登于2019年10月24日及2019年10月30日巨潮资讯网(上。

  (1)法人股东登记:法定代表人出席,须持有营业执照复印件(盖公章)、本人身份证、法定代表人证明文件和股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,代理人须持有营业执照复印件(盖公章)、本人身份证、法人授权委托书和股票账户卡办理登记手续。

  (2)个人股东登记:个人股东亲自出席的,须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人还须持有股东授权委托书、本人身份证和委托人股票账户卡办理登记手续。

  (3)上述授权委托书最晚应当在2019年11月5日17:00前交至本公司证券部办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件,应当和授权委托书同时交到本公司证券部办公室。

  本公司提请各股东注意:法人股东的法定代表人、个人股东、股东代理人现场参会时未能完整提供上述文件供本公司核验的,本公司有权拒绝承认其参加现场会议的资格。

  (4)异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记。信函、传线前送达或传真至公司董事会办公室或发送至指定电子邮箱内。请采用信函、传真或电子邮件方式进行登记的股东,在信函、传真或电子邮件发出后,请拨打公司本次会议联系电话进行确认。

  来信请寄:江西省南昌市高新区艾溪湖一路569号江西股份有限公司证券部,邮编:330096(来信请注明“股东大会”字样)。

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。六、备查文件:

  1。普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362157”,投票简称为“正邦投票”。

  对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

  股东可以将所拥有的选举票数在3 位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  3。股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  三。通过深交所互联网投票系统投票的程序1。互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月7日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年11月8日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

  2。股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3。股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  本人(本单位) 作为江西正邦科技股份有限公司的股东,兹委托先生/女士代表出席江西正邦科技股份有限公司2019年第五次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示,受托人可以按自己的意愿投票。本人(或本单位)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:

  (说明:1、对总议案及非累计投票提案,请在对议案投票选择时在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理;2、对累计投票提案,请填报投给候选人的选举票数,注意投票总数不得超过表决人拥有的选举票数。)

  注:1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章;自然人委托须本人签字。香港白小姐今晚开奖结果